Податківці ліквідували «конверт» з багатомільйонним обігом

Середа, 13 червня 2018 11:49

Близько 14 млн грн «зекономили» на податках кілька підприємств Черкаської області та Києва. Формувати незаконний податковий кредит та переводити безготівкові кошти  в готівку підприємствам реального сектору економіки «допомагали» в «конвертаційному центрі».

Прибутковий «бізнес» організувала родина із трьох осіб. Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Черкаській області, вони створили низку фіктивних та транзитних суб’єктів господарювання. Проста схема працювала  безвідмовно: реально діючі підприємства перераховували на рахунки підконтрольних організаторам «конверта» компаній безготівкові кошти нібито за придбані товари, які насправді не поставлялися. Це давало змогу підприємствам реального сектору економіки формувати фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість. Надалі кошти з рахунків транзитно-конвертаційних підприємств знімалися готівкою та передавалися замовникам. За свої послуги організатори брали  12-13% від суми конвертованих коштів.

 Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за час діяльності «конвертаційного центру» склав більше 80 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету становлять 13,6 млн. гривень.

Діяльність цього «конверту» припинено в ході досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу  України, співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області та ГУ ДФС у м. Києві.

Під час проведення 7 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено готівкові валютні кошти в еквіваленті 104,6 тис. грн., 25 печаток фіктивних підприємств, «чорнову» документацію «конвертаційного центру», комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправну діяльність.

Досудове розслідування триває.

 

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Календар

« Червень 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30